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网联:强化涉赌涉诈风险监测能力 打击治理跨境赌博

本文来源:互联网 2020-08-07     浏览量:
导语:在中国人民银行指导下,中国支付清算协会(以下简称协会)于近日在全国范围内开展防赌反赌金融守护宣传周活动。网联公司积极响应,参与专项工作,用实际行动守护金融安全。....

在中国人民银行指导下,中国支付清算协会(以下简称“协会”)于近日在全国范围内开展“防赌反赌金融守护”宣传周活动。网联公司积极响应,参与专项工作,用实际行动守护金融安全。

上半年,网联公司通过建立健全行业风险管理制度,强化涉赌涉诈风险监测能力,开展群众宣传警示教育等工作,在打击治理跨境赌博资金链工作方面,取得了积极成效。

01完善风险规则制度体系

网联公司在行业各方支持配合下,搭建全业务链条风险规则体系,主动完善行业规范,有力支撑跨境赌博等违法违规行为的预防及打击。

02提升数字化、智能化、自动化防控水平

网联公司进一步强化风险控制系统建设,完善事前、事中、事后风险监控能力。运用智能工具实施数据挖掘分析,构建交易监测能力,助力行业提升风险防控水平,通过交易协查系统,为公安机关案件侦办提供自动化数据支持。

03共建联防联控工作机制

网联公司与成员单位建立起风险信息排查工作机制,将风险监测过程中发现的可疑线索及时同步,并启动风险信息协查系统建设,进一步增强行业的联防联控能力,提升排查工作效率。

04开展群众宣传教育

网联公司积极履行社会责任,在人民银行和中国支付清算协会指导下,围绕践行“支付为民”、守护人民“钱袋子”,“助力打击电信网络诈骗、跨境赌博违法活动”等主题,向人民群众普及金融知识,警示赌博危害。

免责条款:本文由聚合支付范儿(http://www.ijuhepay.com/juhezhifufaner)收集,为支付产业相关商业资讯,仅供参考,文章内容和图片均采集自互联网,不代表本平台观点,如有侵权,请联系删除。

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