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西安银行违反反洗钱法 公司及责任人遭央行罚款34万

本文来源:互联网 2019-04-26     浏览量:
导语:反洗钱网 4月24日,中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息,西安银行股份有限公司因反洗钱问题遭处罚。 具体而言,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第3号显示,西安银行股....

 

 

反洗钱网 4月24日,中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息,西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。

 

具体而言,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第3号显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元罚款。

 

另外,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第4号显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定,中国人民银行西安分行依法对公司处以人民币32万元罚款。

 


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